San Marino. Venturini (Giustizia): ‘Fondazioni a rischio riciclaggio, normativa non sufficiente’. L’informazione

San Marino. Venturini (Giustizia): ‘Fondazioni a rischio riciclaggio, normativa non sufficiente’. L’informazione

L’informazione di San Marino: Fondazioni / Titano oggi in danger-zone per il riciclaggio 

SAN MARINO. San Marino ad oggi è a rischio per riciclaggio attraverso fondazioni, associazioni ed enti no profit. Lo ha detto il segretario agli interni e giustizia Giancarlo Venturini presentando in prima lettura la legge in materia. “La normativa oggi esistente, alla luce dell’evoluzione che la materia delle fondazioni ha subito negli ultimi anni e delle raccomandazioni internazionali emanate sul tema, non può essere considerata sufficiente in rapporto alle esigenze di sicurezza, antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, fenomeni questi ultimi che richiedono, anche ed alla luce dei recenti accadimenti, interventi urgenti e maggiormente incisivi. La Repubblica di San Marino – ha detto Venturini – rischia, infatti, di trovarsi in una vera e propria danger-zone; la mancanza di una normativa e di presidi efficaci, rischia di determinare una situazione di inadeguatezza nella gestione (…).


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