San Marino. Voluntary disclosure, nuovo spettro per il Titano. Antonio Fabbri, L’informazione di San Marino

Antonio Fabbri, L’informazione di San Marino: Volontary
disclosure
nuovo spettro
per San Marino
/ La nuova
norma
interesserà
anche 700milioni
detenuti da
italiani sul Titano / Legge
passata
alla Camera
/ Attende il senato,
ma accelera se
nella Stabilità

La voluntary disclosure
è il nuovo spettro che
si sta avvicinando al
Titan
o. Alle banche del
Titano, considerando
che, secondo le stime
fatte a gennaio scorso al
presidente di Abs ci sarebbero
circa 700milioni
di euro
appartenenti a
cittadini italiani che potrebbero
essere interessati
dal rimpatrio previsto
dal nuovo provvedimento.
(…)

Sulla legge licenziata
alla camera, le ultime
modifiche introdotte
dall’Aula riguardano il
reato di autoriciclaggio,
introdotto nell’ordinamento
dal disegno
di legge. La norma, in
particolare, definisce
due diverse fattispecie
di autoriciclaggio.
(…)

La novità introdotta nel
passaggio in Aula, consiste
nell’allineamento
delle suddette ipotesi di
auto riciclaggio, prevedendo
l’applicazione della
sanzione pecuniaria
aggiuntiva rispetto alla
pena detentiva (variabile
da 2.500 a 12.500 euro)
anche in relazione fattispecie
di minore gravità.
(…)

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