Si parla di arresti anche a San Marino per una indagine della Gdf di Forlì

La Repubblica parla in un articolo di arresti che sarebbero stati eseguiti o in corso di esecuzione anche nella Repubblica di San Marino a seguito di una indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Forlì.

Gli arrestati sarebbero ‘ai vertici della Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie e finanziarie ad essa collegate. Avrebbero riciclato ingenti capitali accumulati dal ricavo della negoziazione di assegni bancari e circolari transitati nel conto corrente della medesima banca. Questa, sfruttando la sua influenza dominante su un gruppo bancario italiano, avrebbe abusivamente svolto sul territorio nazionale sia attività bancarie che attività di finanziamento in violazione della legge.
Vedi articolo di La Repubblica.it

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