Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino: Riciclaggio tramite 68 libretti al portatore, catanese a giudizio / Dal conto acceso presso Bsm posti sotto sequestro 850mila ritenuti il frutto di attività illecita, in particolare usura
Entrerà in aula lunedì un caso emblematico (descritto anche nel libro “Mafie
a San Marino“) nel quale è contestata l’imputazione di riciclaggio prevista dall’articolo 199 bis del codice penale sammarinese. Il caso risale al primo gennaio del 2008 e diede vita l’anno successivo all’apertura di un fascicolo per riciclaggio, appunto, da parte del commissario della legge Rita Vannucci. Imputato del reato è il quarantacinquenne Rosario Sofia, di Catania. L’uomo si era recato presso la Banca di San Marino ed aveva deciso di prelevare una somma cospicua dal conto del fratello Giuseppe. Per farlo utilizzò una modalità singolare. Infatti si fece accendere 68 libretti al portatore per l’importo di 12.550 euro ciascuno. Svuotò, quindi, il conto corrente del fratello parcellizzando nei 68 libretti la somma complessiva di oltre 850.000 euro. (…)
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