Una finanziaria di San Marino utilizzata dalla malavita cinese

Una finanziaria di San Marino utilizzata dalla malavita cinese

Secondo la Guardia di Finanza la malavita cinese in Italia si sarebbe servita anche di una finanziaria della Repubblica di San Marino per il riciclaggio del danaro.

Ne dà notizia l’Agenzia Asca.

Altro canale per riciclare il denaro verso la Cina e’ risultato lo stato di San Marino.
Sono stati accertati contatti di un cittadino cinese – Hu Shengwei – con una societa’ finanziaria/fiduciaria – Fininternational Spa – con sede centrale e legale in San Marino e sedi in Italia (Forli’, Bologna, Milano) ed Europa (Lugano, Montecarlo, Lussemburgo, Londra).

Vedi articolo Agenzia Asca

In effetti esiste a San Marino una

società finanziaria-fiduciaria con detto nome o simile, ma non si ha motivo per credere che sia proprio quella citata dall’Asca.

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