sabato 17 marzo 2012 10:57

San Marino, FinProject. Sotto il conto 'Cinghiale', forse, un traffico di armi per oltre 60 milioni di euro

San Marino, FinProject. Sotto il conto 'Cinghiale', forse, un  traffico di armi per oltre 60 milioni di euro

L'informatissimo Stefano Elli di IlSole24Ore pare aver rovistato con cognizione di causa nel materiale che il Tribunale della Repubblica di San Marino ha sequestrato nelle cassette di sicurezza della finanziaria e fiduciaria  Finproject e della  - si immagina -  collegata PradoFin nonostante che Gian Luca Bruscoli   (con incarichi nelle due finanziarie e nella collegata  Banca Commerciale Sammarinese) abbia opposto il passaporto diplomatico

(...) Dai suoi caveaux e dai suoi archivi esce di tutto, carte, contratti, segreti di Stato della Jahmayria, sino a conti cifrati di chiacchierati uomini d’affari russi e cinesi. In particolare ai gendarmi salta agli occhi un mandato fiduciario: nome in codice “Cinghiale”, che ha un ‘beneficial owner‘ dal nome improbabile: ‘Ocean Eastwood’. In realtà il beneficiario effettivo sarebbe un misterioso cittadino russo, Ivars Antonov sulle cui attività il commissario Vannucci starebbe effettuando ulteriori accertamenti.
Sul conto “Cinghiale”, mandato numero 101.026 aperto il 12 dicembre 2008, con delega operativa a un certo Wei Ganen oltre allo stesso Antonov, sarebbero transitati dal dicembre 2008 al dicembre 2009, 62.9 milioni di euro. Su Antonov circolano voci inquietanti. In primo luogo che di lui si sta occupando il Federal bureau of investigation, l’Fbi, nell’ambito di una indagine relativa a un traffico d’armi internazionale che avrebbe come terminale proprio la Libia
.  (...)

 Leggi l'intero articolo di Stefano Elli, IlSole24Ore

Quadro dei proprietari di Bcs. Vedi anche Bruscoli e la galassia Bcs

AZIONISTI >5%

Quota % Nome e Cognome/Denominazione Paese di residenza
34,3619% Se.fi s.a. (30% ante 28-10-2011, data agg. libertas) SAN MARINO
24,3496% Trecentouno s.a. (39% ante 10-8-2011; 29,75% ante 28-10-2011, date agg. libertas) SAN MARINO
24,034%
Biciesse s.a. (23%,ante 28-10-2011, data agg. libertas) SVIZZERA
17,2545% Finproject s.a. (8% ante 10-8-2011, 17,25 ante 28-10-2011,  date agg. libertas)

 

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