Lotta al riciclaggio conclusa la visita di valutazione del Moneyval
Conclusa la visita nella Repubblica di San Marino del Moneyval, il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d’Europa. La delegazione, nel corso di questo quinto ciclo di valutazione, è rimasta sul Titano per incontrare le autorità, gli enti e i rappresentanti del settore privato sammarinesi responsabili per le tematiche in oggetto, a partire dai Segretari di Stato competenti e l’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), oltre a tutti gli attori impegnati nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, così come nel relativo adeguamento normativo. (…)
Tratto da L’informazione di San Marino
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