Fiorenza Sarzanini di Corriere della Sera: L’indagine / La caccia ai 40 milioni rientrati in Italia con lo scudo e poi congelati. Il passaggio nel paradiso di Vanuatu / Mps, il labirinto del riciclaggio / Si allarga l’inchiesta, decine di perquisizioni della Finanza in Svizzera
Nomi nuovi. Le verifiche dei pm
fanno emergere nuovi
indagati come il
finanziere Roberto Villa
Milioni di euro
portati all’estero e poi fatti rientrare
in Italia grazie allo scudo fiscale.
Soldi che sarebbero stati
sottratti alle casse del Monte dei
Paschi dai manager dell’Area Finanza
guidati da Gianluca Baldassari
e gestiti da società finanziarie
di sua fiducia. È la «banda
del 5 per cento» che poteva contare
su una rete di broker e
aziende in grado di movimentare
denaro in Svizzera, ma soprattutto
nei paradisi fiscali. A Vanuatu
e San Marino gli specialisti
del Nucleo Valutario della
Guardia di Finanza hanno rintracciato
i flussi finanziari.
(…) Il 2 maggio scorso Toccafondi
è stato interrogato dagli inquirenti
di San Marino su sette milioni
di euro che avrebbe occultato
al fisco italiano attraverso
movimentazioni estere. E ha dichiarato:
«Posso dire che i fondi
sono stati accreditati presso un
conto corrente presso la United
Investment Bank di Vanuatu direttamente
da parte di clienti
che hanno beneficiato della mia
consulenza finanziaria. … (…)
