San Marino. Fra Smi e Smi bank, da Roma a Venezia, IlSole24Ore

Stefano Elli di IlSole24Ore: Indagini nei paradisi fiscali / Smi, Smi bank  e l’incrocio di guai tra affari e inchieste  / I pm romani pronti a chiudere l’inchiesta sulla fiduciaria. Quelli veneziani si imbattono nella banca

Due società quasi omonime.
La Smi e la Smib.
Entrambe sammarinesi.
Con trascorsi incrociati e protagonisti, clienti e azionisti, che entrano ed escono come da porte girevoli.


Tutti o quasi provengono dall’area centroadriatica: Marche e Abruzzi.

Vediamole: la Smi, San Marino Investimenti Sa, fondata dal Conte  Pasquini, è una finanziaria collegata alla fiduciaria romana Amphora. Su Smi ed Amphora pende un’inchiesta della procura di Roma. Il pm Perla Lori indaga per riciclaggio e abusivismo finanziario, su operazioni sospette per un miliardo di euro e su una lista di 1200 clienti mille dei quali nell’area abruzzese e marchigiana.

Tra mille ostacoli procedurali e una collaborazione giudiziaria offerta
obtorto collo
e solo formalmente, l’inchiesta sta per concludersi con le
notifiche degli avvisi di chiusura indagini. Centinaia le società
coinvolte: per contenerle tutte è a  mala pena sufficiente un foglio di
un metro per un metro e mezzo. Sono tutte dislocate ai quattro angoli
del mondo, con una predilezione per i paradisi del fisco e diramazioni a
Vanuatu, a Madeira e naturalmente la Svizzera
.

 Leggi l’intero articolo di Stefano Elli, IlSole24Ore (pubblicato il 31 marzo)

 

 

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