Franco Cavalli, San Marino Oggi: Fin Project smentisce nuovamente i fatti attribuiti e sporge denuncia / Sulle notizie delle Tangenti Enav-Finmeccanica querele in Italia e sul Titano
Una denuncia querela per ribadire
la propria versione dei fatti
in merito ad alcune vicende
che la riguardano e contro chi
invece diffonde informazioni
diverse dai fatti reali. Denunce
presentate e depositate in
Italia e San Marino.
A muoversi per le vie legali è
Roberto Gabellini, presidente
dall’ottobre 2009 della finanziaria
sammarinese Fin Project,
finita ultimamente al centro
delle cronache per alcuni conti
aperti da Tommaso Di Lernia,
uno degli arrestati nell’ambito
della maxi inchiesta sulle tangenti
Enav-Finmeccanica.
[…]
In merito alle notizie, apparse
sulla stampa e relative ad una
presunta movimentazioni, sui
conti intestati a Di Lernia, di
20 milioni di euro, Gabellini
ricostruisce nella denuncia,
con tanto di documenti, l’intera
movimentazione del cliente
che ammonterebbe invece a
quasi 3 milioni e 800mila euro.
Il presidente della Fin Project
illustra anche tutti i movimenti,
sui due aperti tra il 2008 e il
luglio 2009 e chiamati “Iris”
e “ciclamino“. Tra i vari
movimenti anche quelli
relativi al versamento sul
conto di 6 assegni circolari
del valore totale di
600mila euro ed emessi
dalla Banca di San Marino.
Di ogni operazione,
apertura mandato, ecc,
Gabellini allega copia
nella denuncia, compresa
la fotocopia dei 6 assegni
di Bsm.
Poi, per quanto attiene
all’adeguata verifica il
presidente della finanziaria
spiega: “Ovviamente il
sig. Tommaso Di Lernia è
stato correttamente identificato
tramite: documento di identità,
certificato penale generale e
carichi pendenti, dichiarazione
di non avvenuto fallimento e
contestuale adeguata verifica
da parte della finanziaria.
[…]
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Marino di N. Montebelli