San Marino, liquidazione Smi. Finanziaria implicata nell’indagine Amphora

San Marino, liquidazione Smi. Finanziaria implicata nell’indagine Amphora

Antonio Fabbri, L’informazione di San Marino: Smi messa in liquidazione coatta

Ieri il Coordinamento della Vigilanza
della Banca Centrale
ha emesso un provvedimento,
ai sensi dell’art. 85 della Legge
165/2005 (Lisf) e successive
modifiche, ed ha revocato alla
società finanziaria e fiduciaria
S.M.I. – San Marino Investimenti
S.p.A
. l’autorizzazione
all’esercizio delle attività riservate
disponendone contestualmente
la liquidazione coatta
amministrativa.

[…]

Va verso la sua
chiusura, così, la finanziaria più
antica della Repubblica, che ha
fatto un po’ da apripista per tutte
le finanziarie che sono venute
successivamente.

La finanziaria
era finita nell’indagine della procura
di Roma denominata “Amphora”

e nel dicembre 2009 era
stata oggetto di perquisizione
e sequestri di documentazione
e conti corrente. Operazione
che ha portato alla trasmissione
dall’autorità giudiziaria del Titano
alla procura di Roma di oltre
1200 nominativi di clienti della
stessa Smi.

L’inchiesta per riciclaggio
condotta dal Pm romano
Perla Lori, vede tra i principali
indagati, appunto, il Presidente
di Smi, Enrico Maria Pasquini,

ex ambasciatore di San Marino
in Spagna e presso l’ordine di
Malta al quale era riconducibile
anche la finanziaria di Roma
“Amphora”, da cui prende nome
l’inchiesta.

 

 

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