L’Informazione di San Marino: Frosinone, professionista nei guai per
aver trasferito 30 mln a San Marino /
Il gip del tribunale di Frosinone ha disposto il sequestro di beni per 1,2 milioni di euro /
I Fondi per le fiamme gialle erano utilizzati per investimenti mobiliari “on line”
Aveva trasferito soldi su conti correnti in banche di San Marino mediante molteplici operazioni finanziarie via internet omettendo di dichiarare ai competenti uffici doganali trasferimenti di valuta. La Guardia di Finanza di Frosinone ha scoperto una consistente evasione fiscale internazionale realizzata da un professionista ciociaro. L’operazione rientra in una vasta indagine del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Frosinone, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo ciociaro, con la quale sono state prese in esame transazioni di denaro dall’Italia verso ‘paradisi fiscalì per le quali non risultano presentate le prescritte dichiarazioni valutarie in Dogana, né l’esistenza di disponibilità all’estero in sede di dichiarazione dei redditi e neppure il cosiddetto ‘scudo fiscale’. (…)
