Antonio Fabbri, L’Informazione di San Marino: Riciclaggio, 1,6 milioni del narcotraffico depositati e poi sequestrati a San Marino / Ieri prima udienza. Imputati un avvocato napoletano e una brasiliana. La donna cambia residenza e per difetto di notifica la sua posizione viene stralciata. Si procede per l’uomo. Processo il 21 giugno
Oltre un milione e 600mila euro
ritenuti provento del narcotraffico
internazionale, processo per
riciclaggio aggiornato al 21 giugno.
Imputati un avvocato napoletano
e una brasiliana.
La vicenda di riciclaggio trattata
in questo processo che vede chiamati
in causa Alexandro Maria
Tirelli, avvocato quarantenne
napoletano con precedenti penali,
e Regina Celia Raselo Lima,
cittadina brasiliana di 49 anni, è
emblematica per il quadro che
traccia e che vede criminalità
internazionale, denari della droga
e modalità di comportamento
spregiudicate.
[…]
Tutto è
partito il 16 luglio del 2009 con
l’apertura di un mandato fiduciario,
il numero 0972, intestato
ad entrambi sul quale hanno accreditato
la somma di 1.535.094
euro proveniente da un altro
mandato fiduciario (0808-01),
aperto sempre presso la Smi da
Diego Gostisa, attualmente detenuto
in carcere a Madrid. Ma
i movimenti di denaro non erano
finiti qui. Infatti i due prelevarono
dal mandato fiduciario appena
acceso 40mila euro in contanti e
la provvista per 250mila euro in
assegni, negoziati il 12 agosto
2009 presso l’Istituto Bancario
Sammarinese, dove proprio
quel giorno Tirelli aveva aperto
un conto corrente bancario dal
quale prelevava 150.000 euro, ne
investiva 98.000 in un certificato
di deposito ed infine versava la
somma di 120.000 euro sul mandato
fiduciario presso la Smi.
La somma veniva investita nella
Gestione Patrimoniale Dinamica
intestata a Smi presso Banca
Partner, nel conto di Gestione
Titoli e nel conto Generale per
il transito liquidità dove giaceva
già una somma di 1.242.094 euro
proveniente dall’originario mandato
fiduciario 0972.
Il problema è che il denaro movimentato
per gli inquirenti è di
provenienza illecita. Si parla di
narcotraffico internazionale, motivo
per il quale Gostisa, che pare
avesse detto all’atto del deposito
del denaro di essere un armatore
di navi che transitavano tra il
Sudamerica e l’Italia, è finito in
carcere a Madrid.
Sulle somme il giudice inquirente
Rita Vannucci ha disposto sequestro
penale, ai fini di confisca, per
il reato di riciclaggio imputato ai
due. La somma sequestrata ammonta
a 1.657.375,03 euro.
[…]
Ieri mattina si è aperto il processo
davanti al Giudice Alberto
Buriani. Tuttavia il procuratore
del Fisco ha rilevato il difetto di
notifica nei confronti di uno dei
due imputati, Regina Celia Raselo
Lima. Difetto di notifica dovuto
al fatto che la signora Lima
aveva residenza precedente in
Spagna, ma poi, a quanto risulta,
si è trasferita in Brasile.
Così il giudice Buriani, in ossequio
alla speditezza del processo,
ha disposto la separazione dei
due casi rinviando per la Lima gli
atti all’inquirente al fine di procedere
alle notifiche nella nuova
residenza della donna, mentre ha
disposto di proseguire con il processo
a carico di Tirelli fissando
per il 21 e 27 giugno le nuove
udienze.
