Illustrata oggi dalla Guardia di Finanza di Rimini la indagine ‘senza dimora’ che vede coinvolte ditte della Repubblica di San Marino.
La Gdf di Rimini ha debellato una gang dell’evasione fiscale, denunciando 17
persone e indagando 33 societa’, 12 a San Marino e scoprendo nove evasori totali
per 296 milioni di imposte evase. L’indagine ‘Senza Dimora’ riguarda
Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Calabria, Sicilia e San
Marino. La mega truffa allo Stato era organizzata da un calabrese di 42 anni,
Giuseppe Filardi, ex commerciante di preziosi. E’ la classica frode carosello.
Il calabrese aveva creato attraverso prestanome una serie di societa’ con cui
lucrare sull’Iva (Ansa)
Promotore capo dell’operazione un calabrese che in pochi anni ha dato avvio ad
una serie di aziende, ponendo ai loro vertici alcuni prestanome, per lo più
pluripregiudicati, nullatenenti, spesso non reperibili: da qui il nome
dell’operazione “senza dimora”. Nell’organizzazione anche alcuni “colletti
bianchi”: due commercialisti e consulenti fiscali che attualmente sono indagati
per favoreggiamento personale poiché, per poter garantire profitti illeciti,
hanno sempre presentato un quadro finanziario delle imprese coinvolte nella
frode carosello impeccabile, ostacolando così le indagini della Guardia di
Finanza che sono durate più di due anni. L’operazione “senza dimora” delle
fiamme gialle ha quindi messo in luce una caratteristica comune di questo tipo
di associazioni, cioè l’organizzazione con base logistica nel territorio
riminese, ma anche nella Repubblica di San Marino, che effettuava scambi
commerciali prevalentemente nel settore della telefonia, acquistando partite di
merci da società sammarinesi per poi rivenderle sul territorio nazionale
italiano, movimentando quantità di denaro e violando le normative
anti-riciclaggio. Analizzando la movimentazione di decine di conti correnti
bancari, i finanzieri hanno ricostruito tutti i vari passaggi di denaro e
scoperto come dietro le aziende sammarinesi in realtà si nascondessero soggetti
implicati a vario titolo nel sistema di frode. (San Marino Rtv)
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