Si parlerà di antiriciclaggio in un convegno organizzato da
e OSLA in collaborazione con
l’Ordine degli Avvocati e Notai
e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti
della Repubblica di San Marino.
Il convegno ha luogo a Domagnano nella Sala del Castello martedì 24 giugno dalla 9 alle 13.
ARGOMENTI
Legislazione sammarinese sull’antiriciclaggio
Sistema finanziario e bancario sammarinese
Limitazione all’uso del contante
Archivio unico informatico e segreto bancario
Organi di vigilanza e Banca centrale
Customer Due Diligence e obblighi di adeguata verifica
Financial Intelligence Unit (UIF)
Regime sanzionatorio: amministrativo e penale
SALUTI
Lucio Amati, Presidente Credito Sammarinese
Renato Cornacchia, Osla -Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori
Stefano Macina, Segretario di Stato alle Finanze
RELATORI
Prof. Cons. Luigi Ciampoli (Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione e membro della
commissione studio testo unico antiriciclaggio)
Avv. Alessandra Pesaresi (Esperto legale gruppo Credito Sammarinese S.p.A.)
Prof. Avv. Emanuele Fisicaro (Docente universitario di Diritto Internazionale e membro della
commissione studio testo unico antiriciclaggio)
Modalità di adesione: compilazione della scheda di partecipazione
e suo inoltro via fax allo 0549 989480
La partecipazione al convegno è gratuita.