Il moneyval riconosce i progressi fatti Antiriciclaggio
Antiriciclaggio, San Marino piace
Tancredi Sequi
San Marino sull’antiriciclaggio promossa ma con debiti formativi.
«San Marino ha compiuto notevoli progressi nel rispetto delle raccomandazioni
Moneyval relative al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del
terrorismo», riconosce ieri il Consiglio d’Europa nel quarto rapporto su San
Marino. L autorità della Rupe, si legge nel rapporto, hanno dimostrato un chiaro
impegno nell’attuazione delle norme internazionali e hanno rafforzato il regime
preventivo attraverso l’adozione di un considerevole numero di misure
legislative. «Le autorità di San Marino sono diventate più attente ai rischi di
riciclaggio di denaro», hanno ammesso gli esperti del Moneyval. Ma esistono
ancora delle zone d’ombra. Nonostante i notevoli progressi compiuti per
istituire un’unità operativa di informazione finanziaria, infatti, secondo il
Moneyval rimangono. alcune carenze che non garantiscono che il reato di
finanziamento del terrorismo sia pienamente in linea con gli standard
internazionali. Questo dipende soprattutto dall’eccessivo carico di lavoro del
suo personale, e quindi influisce sulla sua efficacia. «Ma ci vuole più tempo
perché tutti i requisiti siano attuati. Intanto l’azione di vigilanza deve
essere rafforzata». Anche la cooperazione a livello nazionale e internazionale è
migliorata, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria. Ma altre
misure sono necessarie per facilitare lo scambio di informazioni e per fornire
assistenza alle autorità estere di vigilanza. Infine, il Moneyval continuerà a
monitorare l’attuazione delle raccomandazioni attraverso le regolari procedure
di controllo e la relazione di aggiornamento che San Marino dovrà presentare
entro il mese di settembre 2013.