L’informazione di San Marino
Riciclaggio da oltre 805mila euro
Tre foggiani finiscono a giudizio
I soldi ritenuti di provenienza illecita perché distratti in danni di società che uno degli imputati amministrava
Antonio Fabbri
SAN MARINO. Sono accusati di avere trasferito, occultato e sostituito fondi per oltre 805mila euro. Soldi di provenienza illecita perché distratti da delle società di cui era amministratore o socio uno dei tre rinviati a giudizio, Angelo Cruso, 73enne di Foggia. Con lui finiranno davanti al giudice le due familiari dell’uomo, Licia Gesulmina Nigri, 72 anni e Giuseppina Cruso, 47 anni sempre di Foggia.
L’accusa è di riciclaggio per avere distratto dalle società, in danno delle stesse e dei creditori i denari portati a San Marino e movimentati, secondo
l’accusa sempre per dissimularne
la provenienza illecita,
fino a tempi recentissimi, fino
al 16 luglio del 2015.
Il trasferimento dei capitali sul Titano viene datato dall’accusa negli anni 1999, 2005 e 2006, da Angelo Cruso presso il Credito Industriale Sammarinese. Il sistema, anche qui, era quello dei libretti al portatore, sempre
con nomi curiosi. Tre i libretti:
Equino, Soci e Omnia. Quando
nel 2008 sono scattate le prime
norme antiriciclaggio i libretti
sono stati estinti e lo stesso giorno di gennaio i denari sono
confluiti in rapporti bancari
della convivente dell’uomo,
Licia Gesulmina Nigri.
I denari
in parte investiti in titoli e in parte prelevati in contanti,
venivano movimentati finché in
buona parte non tornavano su
un rapporti intestato ad Angelo
Cruso che aveva dato avvio
ai versamenti con i libretti e
alle transazioni contestate. In
parte i soldi sono finiti anche
sul conto di Giuseppina Cruso,
che li ha prelevati in contanti
per un importo di 61mila euro
tramite 10 operazioni, chiudendo
così il conto.
Lo scorso 21 dicembre, però,
dopo le indagini su questo giro
articolato di movimentazioni, è
arrivato il rinvio a giudizio con
la contestazione di riciclaggio.
La data dell’udienza è ancora
da fissare.