L’informazione di San Marino
Riciclaggio di denaro proveniente da distrazioni societarie, restano sotto sequestro 4,8 milioni di euro
Antonio Fabbri
SAN MARINO. Il Giudice Lamberto Emiliani ha respinto il ricorso della difesa di Erik Giardi perché “manifestamente infondato e in parte inammissibile”.
La richiesta era di dissequestro di 4,8 milioni di euro congelati dagli inquirenti. Si tratta dell’equivalente delle somme che, secondo l’accusa, sarebbero state riciclate. L’accusa è riciclaggio di denari che, secondo l’inquirente, sono di provenienza illecita, frutto di distrazioni societarie.
L’indagine è nei confronti di Erik Giardi, ex dipendente di una finanziaria oggi in liquidazione, che movimentava i rapporti dell’autore del reato presupposto. Secondo le motivazioni della difesa sostenuta dall’avvocato Gianna Burgagni, le movimentazioni del suo assistito sono precedenti alla legge 100 del 2013 che prevede il sequestro per equivalente, quindi il provvedimento a suo carico non sarebbe legittimo.
Il provvedimento che sequestra per equivalente 4,8 milioni di euro resta dunque in vigore.