Gdf Terni arresta professionista
di San Marino
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Terni su ordine di custodia cautelare emesso dal gip di Milano Gianfranco Criscione, ha arrestato un notaio di 53 anni L.B. residente nella Repubblica di San Marino, con l’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. La richiesta di custodia è stata avanzata dal PM Gaetano Ruta della Procura della Repubblica di Milano in seguito alle indagini effettuate dai finanzieri ternani sul fallimento avvenuto nel 2005 della società il Punto S.p.a. operante nel settore della telefonia ed elettrodomestici. Fallimento per il quale nel dicembre 2008 era stato arrestato l’imprenditore ternano Marco Moroni. Le indagini della Finanza si erano estese anche ai fallimenti della il Punto Snc e Punto Nord Srl, società sempre nella disponibilità dell’imprenditore ternano. I finanzieri accertarono che lo stato di dissesto del gruppo aveva una consistenza ben superiore ai 5 milioni di euro. Vennero individuate delle operazioni intrattenute dalle società del gruppo Moroni con una finanziaria della Repubblica di San Marino facente capo ad un notaio Sanmarinese. In sostanza le fiamme gialle hanno scoperto un meccanismo in virtù del quale alcune somme venivano spostate dalle società di Moroni e collocate in una società di comodo costituita a San Marino facente capo al Moroni; da qui il denaro, tramite assegni, affluiva alla finanziaria sanmarinese che effettuava operazioni di sconto per un valore pari ai titoli scontati, decurtato di un 20% rappresentante la remunerazione per il notaio. Gli importi scontati, secondo gli investigatori, tornavano poi sui conti bancari sanmarinesi della società di comodo e fuoriuscivano in contanti per Moroni ed i suoi sodali. Le operazioni di sconto effettuate dalla finanziaria ammonterebbero ad oltre 2 milioni di euro. (ternirete.it)