Remo Raimondi, cittadino della Repubblica di San Marino, è stato condannato (1 anno e 4 mesi) a Forlì nel processo
Fashion (moda, abbigliamento), unitamente a Loris Bassini (6 anni) e Daniele Alessandrini (3 anni), coinvolto in una indagine della Guardia di Finanza iniziata nel 2005.
Ne dà notizia San Marino Oggi riferendo di questo capo di accusa, alla base del processo in questione: ‘ associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, truffa e frode fiscale a vario titolo. Una attività illecita che sarebbe iniziata nel 1998 con milioni di euro (allora lire) ‘ripuliti’ – secondo l’accusa- nei paradisi fiscali. Il tutto attraverso fatture fasulle ad alcune società‘.
Loris Bassini ‘già condannato a San Marino nel processo Finbroker, … solo per il caso delle ‘griffe’, avrebbe movimentato denaro sporco per una ventina di miliardi di vecchie lire‘.