L’indagine che ha portato, a San Marino, alle perquisizioni Smi, potrebbe allargarsi a tutto il sistema della finanziarie e fiduciarie della Repubblica di San Marino. Una sessantina (di cui l’ultima alcuni mesi fa) tra finanziarie, fiduciarie, società di gestione, compagnie d’assicurazioni.
Il tenente colonnello della Guardia di Finanza di Roma Vicenzo Amendola ha effettuato le indagini ordinate dalla procura capitolina in parallelo e costante confronto con gli ispettori di Bankitalia per accertare quelle che vengono ritenute anomale movimentazioni transfrontaliere di denaro riconducibili alla SMI. ‘Ci poniamo anche il problema – prosegue l’ufficiale – di come funzionano le altre finanziarie sammarinesi; come sono stati accumulati certi capitali e chi li ha accumulati’. (San Marino Rtv)
Altre dichiarazioni, relativamente alla Smi
(che detiene il 90% della S.M. International Bank (ex Banca del Titano), erano state rilasciate da parte dello stesso comandante Amendola a San Marino Oggi.