La mossa dei pm si lega all’indagine per riciclaggio che vede
indagato Baldassarri
Mps, l’inchiesta ora approda a San
Marino
E’ in corso da martedì pomeriggio una perquisizione nella
città del Titano presso la Smi San Marino investimenti s.a
Approda a San Marino l’inchiesta su Mps e la presunta “banda del 5 per cento”. E’ in corso da martedì pomeriggio una perquisizione nella città del Titano presso la Smi San Marino investimenti s.a, disposta dai pubblici ministeri di Siena Aldo Natalini, Antonino Nastasi e Giuseppe Grosso con una rogatoria del 16 aprile scorso.
L’INDAGINE – La mossa a San Marino, secondo quanto si apprende a Siena in ambienti giudiziari, si lega all’indagine per riciclaggio aperta autonomamente dal giudice inquirente di San Marino, Simonluca Morsiani, e che vede indagato Gianluca Toccafondi, già collaboratore nell’area finanza di Mps di Gianluca Baldassarri, l’ex top manager attualmente in custodia cautelare cui sono stati sequestrati circa 20 milioni di euro che i pm senesi sospettano essere frutto di “retrocessioni” (cioè tangenti) legate alle operazioni finanziarie realizzate da Mps. Gli investigatori della nucleo valutario della Guardia di Finanza guidati dal generale Giuseppe Bottillo sono da ieri a San Marino e insieme con il giudice Morsiani stanno effettuando anche accertamenti bancari e interrogando diverse persone. I magistrati di Siena hanno avviato nei mesi scorsi rogatorie anche in Svizzera alla ricerca di altri fondi di Baldassarri, che è indagato dalle autorità elvetiche per riciclaggio.