Finanziarie (Fiduciarie, Leasing) nella Repubblica di San Marino

LEGGE 17 novembre 2005
n.165 

Articolo
143

Società finanziarie

1. Ai sensi della
presente legge, per “società finanziaria” si intende la società autorizzata
all’esercizio dell’attività di cui alla lettera B dell’Allegato 1.

2. Ogni norma,
anche di natura fiscale, contenuta nelle disposizioni di leggi vigenti, emanate
prima dell’entrata in vigore della presente legge, con riferimento a società
finanziarie e/o società fiduciarie è da intendersi rivolta a tutte le società
autorizzate, ai sensi della presente legge, all’esercizio di una o più delle
attività di cui alle lettere B, C e D di cui all’Allegato 1.

ALLEGATO
1

ATTIVITà
RISERVATE

……

B) Attività di
concessione di finanziamenti.

Per attività di
concessione di finanziamenti si intende l’erogazione di prestiti sotto qualsiasi
forma, fra le quali anche la locazione finanziaria, il credito al consumo, il
rilascio di garanzie e impegni di firma.

C) Attività
fiduciaria.

Per attività
fiduciaria si intende l’intestazione di beni di terzi in esecuzione di mandato
senza rappresentanza.

D) Servizi di
investimento.

Per servizi di
investimento si intendono le attività, aventi a oggetto uno o più strumenti
finanziari, di cui alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6.

D1) Ricezione e
trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari.

D2) Esecuzione di
ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari

D3) Negoziazione
per conto proprio di strumenti finanziari.

D4) Gestione di
portafogli di strumenti finanziari.

D5) Assunzione a
fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile di strumenti
finanziari.

D6) Collocamento
senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari.

Punti di forza
del sistema bancario e finanziario sammarinese sono la riservatezza e la
vigilanza  della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Le persone
fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e le persone giuridiche con
sede nella Repubblica di San Marino non sono soggette al pagamento del ‘capital
gain’.

Per quanto
riguarda le norme sulla riservatezza in materia clicca SEGRETO BANCARIO E FINANZIARIO

Elenco dei soggetti  autorizzati  (*) nella Repubblica di San Marino  nel periodo di ‘massima’ espansione del settore.

ELENCO GENERALE SOGGETTI  AUTORIZZATI CON NUMERO D’ORDINE

Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può
garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale,
giacente presso la Banca Centrale della Repubblica di San
Marino.

Il sito  www.libertas.sm  non
assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono
insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato.

ELENCO BCSM Data Numero SOPPRESSI Banca

(12)

Finan.

(56)

Altro

(4)

03/05/2006 1  Credito Sammarinese SpA x    
03/05/2006 2    Polis SpA    x  
BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE
S.p.A.
04/05/2006 3   x    
    4 Eurofin-Finanziaria
Europea Investimenti SA
  x  
EURO COMMERCIAL BANK S.p.A. 04/05/2006 5   x    
ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE
S.p.A.
04/05/2006 6   x    
FIN TRADE INTERNATIONAL S.p.A. 04/05/2006 7     x  
04/05/2006 8  Agefin    x  
ASSET BANCA S.p.A. 04/05/2006 9   x    
CASSA DI RISPARMIO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A
.
04/05/2006 10   x    
FINANZIARIA SAMMARINESE S.p.A 04/05/2006 11     x  
LEASING SAMMARINESE S.p.A. 04/05/2006 12     x  
SAN MARINO ASSET MANAGEMENT
S.p.A.
04/05/2006 13     x  
S.M. INTERNATIONAL BANK S.p.A. 04/05/2006 14   x    
    15 Fintile
SA
  x  
    16 Effepi
Compagnia Finanziaria
 SA
  x  
BANCA SAMMARINESE DI
INVESTIMENTO S.p.A
05/05/2006 17   x    
05/05/2006 18  Smi- San Marino Investimenti   x  
IFIS INVESTMENT ADVISOR S.p.A. (IFIS-IA S.p.A.) 05/05/2006 19     x  
    20 Cofinas-Compagnia
Finanziaria Sammarinese SA
  x  
05/05/2006 21  BUSINESS & FINANCIAL
CONSULTING -B.F.C. S.p.A
  x  
FIN STAR S.p.A. 05/05/2006 22     x  
    23 Fincapital
SA
  x  
05/05/2006 24  FINANTIA S.p.A.   x  
BANCA PARTNER S.p.A. 05/05/2006 25   x    
05/05/2006 26  Fin Project
SpA
  x  
TRECENTOUNO S.p.A. 05/05/2006 27     x  
    28 Fingroup
SA
  x  
FINWORLD S.p.A. 08/05/2006 29     x  
GE.FIN S.p.A. 08/05/2006 30     x  
CIS – CREDITO INDUSTRIALE
SAMMARINESE S.p.A.
08/05/2006 31   x    
Hermes – Istituto Finanziario
per il credito personale S.p.A
08/05/2006 32     x  
    33 Fingestus
SA
  x  
ERWIDCOL FINANCIAL SERVICES S.p.A. 08/05/2006 34     x  
    35 Gipifin  SA   x  
08/05/2006 36  FIN-ALTERNATIVE INVESTMENTS S.p.A.   x  
    37 Finmarvin
SA
  x  
    38 Fineuro  SA   x  
FINCOMPANY S.p.A. 09/05/2006 39     x  
09/05/2006 40  BERFIN S.p.A.   x  
FIN-LEASING S.p.A. 09/05/2006 41     x  
09/05/2006 42  Carifin SpA   x  
    43 Titano
Investments
 SA
  x  
IBS LEASING S.p.A. 09/05/2006 44     x  
09/05/2006 45  FINDE S.p.A.   x  
BAC FIDUCIARIA S.p.A. 09/05/2006 46     x  
    47 Boss
Finanziaria  SA
  x  
BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A.
09/05/2006 48   x    
BANCA DI SAN MARINO S.p.A. 09/05/2006 49   x    
    50 Finclass  SA   x  
SE.FI. S.p.A. 09/05/2006 51     x  
EUROINVEST S.p.A. 11/05/2006 52     x  
    53 Fin
Gestioni
 SA
  x  
SERVIZI FIDUCIARI

(ex FIN INDUSTRIA FINANZA &
IMPRESE S.p.A.
, ex Pro.fi Sa)

11/05/2006 54      
FIN INDUSTRIA FINANZA &
IMPRESE S.p.A.
(ex Pro.fi Sa)
11/05/2006 54      
  11/05/2006 54 Servizi Fiduciari SpA
  x  
IMPRESA FINANZA S.p.A. 20/09/2006 55     x  
04/10/2006 56  FINANZA E PROGETTI S.p.A.   x  
25/10/2006 57  Sibi finanziaria Spa (ex Sofisa SA)   x  
  25/10/2006 57 Sofisa SA

(ora SIBI FINANZIARIA S.p.A)

   
15/02/2007 58  CONFIDENTIA S.p.A.   x  
09/03/2007 59  FININTERNATIONAL S.p.A.   x  
    60 Finanziaria
Sammarinese di Investimento  SA
  x  
    61 Finanziaria
Infrastrutture SA
  x  
25/07/2007 62 Uno SpA
  x  
21/08/2007 63  HEDGE FIN S.p.A.   x  
25/09/2007 64  FIDENS PROJECT FINANCE S.p.A.   x  
SCUDO INVESTIMENTI SG S.p.A. 26/09/2007 65       Sgr
    66 So.Ge.Fin
S.A.
  x  
67  PradoFin   x  
    68 I.F. International Finance S.p.A.   x  
23/09/2008 69  BIHOLDING S.p.A.   x  
ASSET SG Spa

(ex IMAGO ALTERNATIVE SG S.p.A.)

30/12/2008 70       Sgr
SAN MARINO LIFE IMPRESA
SAMMARINESE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA S.p.A
.
18/05/2009 71       Ass.
COMPAGNIA SAMMARINESE DI
ASSICURAZIONI S.p.A.
28/05/2009 72       Ass.

 

……………………………………………………………………(*) L’elenco dei soggetti autorizzati qui pubblicato è stato
desunto da alcune pubblicazioni. L’elenco ufficiale non è ancora disponibile
presso la Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San
Marino.

Si chiede
scusa per gli errori e le omissioni.

Clausola di esclusione della responsabilità

 

Non si può
garantire che il testo legislativo riportato riproduca esattamente quello
ufficiale.  Solo  il testo  pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della
Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

 

Il sito  www.libertas.sm  non assume
alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere
per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato.

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