Prosegue l’indagine condotta dai Sostituti Procuratori della Repubblica di Forlì, Fabio di Di Vizio e Marco Forte, sull’intreccio bancario fra Credito di Romagna – Ibs di San Marino: 19 indagati nella prima fase, già chiusa, e, forse,
altri 15 nella seconda, ancora aperta.
Ne ha trattato Corriere Romagna.
Riciclaggio. ‘L’indagine sta analizzando oltre 1.500 conti correnti il cui beneficiario reale non è facilmente identificabile.
E ancora maggiore l’attenzione si concentra in particolare su una trentina di conti intestati ad altrettante persone di una stessa zona del centro-sud che si muovevano contemporaneamente insieme, come fossero gestiti da una sola persona.‘
Russo misterioso. ‘C’è anche il conto di un russo residente a Rimini di cui non si sa quasi nulla e che ha movimentato 10 milioni di euro.
E ancora, c’è una fiduciaria in Svizzera le cui disponibilità finanziarie sono state sequestrate nell’ambito di un procedimento penale.‘