San Marino, 5 agosto 2013
Interpellanza del Movimento RETE e del Movimento Civico 10 per chiarimento in merito all’attività della società “Compro Oro”
Si richiede risposta: SCRITTA E ORALE
INTERPELLANZA MOVIMENTO R.E.T.E. E MOVIMENTO CIVICO 10
Con riferimento alla recente apertura di un negozio adibito a compra-vendita di oro, a pochissimi metri dal confine di Stato;
considerato che lo stabile in oggetto risulta essere in carico alla società “TITAN GOLD SPA”, società a socio unico al nome di Logiurato Valentina, costituitasi il 10/05/2013 ed iscritta il 24/07/2013. (allegato 1)
Tale società a sua volta, nasce sulle ceneri della “TITAN GOLD TRADE SRL”, società con amministratore unico, che dal 02/12/2011 al 10/05/2013 vedeva il nome di Altavilla Maria, e dal 10/05/2013 al 14/06/2013 nuovamente Logiurato Valentina. (allegato 2)
La TITAN GOLD TRADE SRL, risulta essere registrata a verbale il 2/12/2011, e radiata per trasformazione in data 24/07/2013, trasformata in Società per azioni “TITAN GOLD SPA” il 24/07/2013.(Nr. 6759 RG)
considerato altresì che la società radiata, la TITAN GOLD TRADE SRL, risulta essere l’unica titolare per la commercializzazione dell’invenzione denominata BANCOROMAT, il cui funzionamento è visibile anche su dei video caricati in internet, che ha vinto nell’aprile del 2012 il premio speciale alla Camera di Commercio italiana in Svizzera e che brevemente descriviamo: sostanzialmente il cliente arriva nel negozio con dell’oro da rivendere, lo adagia all’interno di uno sportellino che richiudendosi, lo porta nel meccanismo, da cui dopo pochi secondi esce la valutazione e la richiesta se accettare o meno il controvalore dato in contanti.
verificato che il sistema BANCOROMAT è invenzione del signore Michele Logiurato -allegato 3- (che si presume essere il padre di Valentina – amministratore unico dell’attuale società, come si evince da una intervista allo stesso su “la mosca bianca.eu” del 23/05/2007 (allegato 4, pagina 1).
Tra le righe dell’intervista viene detto che “la commercializzazione è affidata alla Titan Gold Trade SPA di San Marino”. Verificato altresì che il sig. Logiurato è considerato l’inventore anche dei COMPRO ORO in Italia (allegato 3 bis)
constatato che il sig. Michele Logiurato non è nuovo ad uscite pubbliche colorite; il 27 luglio del 2012 (allegato 5) balzò agli onori della cronaca per un suo “particolare” annuncio di lavoro per la propria ditta di Pesaro – la SRC di Pesaro, ditta riguardante tra l’altro la riscossione di crediti- che citiamo testualmente:
“Azienda seria e referenziata cerca uomini decisi, di poche parole e prestanza fisica. Possibilmente ex culturisti o ex galeotti, per recupero crediti in tutta Italia. Molto apprezzate origini meridionali, calabresi o siciliane. Si offre contratto e lauti compensi. Inviare curriculum necessariamente con foto intera. Astenersi perditempo”.
Oltretutto da un articolo sul quotidiano La Tribuna di Giovedì 1° Agosto (allegato 6) il Segretario all’Industria Marco Arzilli specifica che: “ per questo tipo di attività (compro oro) la licenza non è rilasciata dalla mia Segreteria, bensì viene direttamente costituita in Tribunale, e nonostante ciò la Segreteria industria insieme a quella delle Finanza e l’appoggio di Banca Centrale sta preparando una proposta di legge per regolamentare il settore, su cui a San Marino pesa un profondo vuoto normativo”.
Considerata infine la legislazione in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo e in particolare il Decreto Delegato 4 maggio 2009 n.62, ratificato con Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 e successive modifiche, il quale prevede che ogni persona fisica che entra nel territorio della Repubblica di San Marino o ne esce è tenuta a dichiarare il trasporto di denaro contante e di strumenti analoghi in euro o valute estere, di importo complessivamente superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore
il Movimento R.E.T.E e il Movimento Civico 10 interpellano il governo per conoscere:
1. Da chi sono stati fatti i controlli in merito alle persone titolari delle licenze passate ed in essere.
2. Se il rilascio della licenza, seguendo ciò che ha detto il Segretario Arzilli , sia avvenuto tramite Tribunale. Chi e quali sono le persone, gli uffici competenti coinvolti in questi specifici casi, e se solitamente avvenga preventivamente un confronto con gli organi di vigilanza di Banca Centrale, AIF o Interpol;
3. Se nel negozio in questione ubicato in via III Settembre 302, esista il dispositivo denominato BANCOROMAT
4. Quale siano i massimali dei contanti che la società può elargire a clienti qualora la compravendita abbia esito positivo.
5. Se vengano richiesti documenti a coloro che si recano presso l’attività e che accettano la transazione ORO PER MONETA.
6. Se venga rilasciata una ricevuta a transazione effettuata.
7. Se i nominativi dei clienti che accettano la transazione vengano messi a disposizione agli organismi di controllo competenti e quali siano questi organi.
8. Se risulti vero che ad oggi questi tipi di negozi abbiano quale unica tutela esistente l’applicazione delle normative antiriciclaggio, laddove invece manchi completamente una normativa riguardante la gestione del contante. Domandiamo come sia compatibile l’affermazione del segretario Arzilli riguardante la mancanza di regolamentazione del settore ed il rilascio di tali tipologie di licenze.
9. Se non si ritenga che il rilascio di queste licenze in settori che non hanno una regolamentazione normativa, possa dare adito a fenomeni di riciclaggio di denaro. Qualora questo rischio dovesse rivelarsi fondato, chi si intenda ritenere responsabile e se si intenda procedere con sanzioni ed indagini.
10. Quante licenze così definite “Compro Oro” sono state rilasciate a San Marino e quante di queste sono attive alla data odierna?
11. quanti dipendenti sono impiegati nel settore delle attività “Compro Oro” che sono attive in Repubblica?
12. Se, per quanto di conoscenza del Governo, possa accadere che l’oro acquistato non venga fotografato in ingresso con le possibili conseguenze di perderne traccia ed alimentare eventuali violazioni di legge.
13. Come si configurerebbe l’attività su 24 ore, che è annunciata nell’attività di “Compro Oro” situato al confine di Stato e se le forme di tale attività su 24 ore siano compatibili con le necessità di adeguata verifica della clientela che derivano dall’essere, i compro oro, soggetti designati a norma della legge antiriciclaggio.
14. Se sia intenzione del governo sospendere o ritirare la licenza alla “Titan Gold Spa” fino alla produzione normativa.
15. Ci sono altre tipologie di licenze che permettono tutta o parte dell’attività dei Compro Oro? Le gioiellerie possono svolgere quel tipo di attività o parte di essa? Se sì, che parte dell’attività?
16. Se a San Marino esistano altre società direttamente amministrate e/o comunque riconducibili alla famiglia Logiurato.
17. Se corrisponde al vero che il Segretario Arzilli abbia avuto un colloquio con la Titan Gold SpA così come si evince dal comunicato della Titan Gold sul quotidiano Tribuna del 2 agosto 2013. In caso affermativo, di quale natura sia stato e in quale data si sia svolto.
18. Se corrisponde al vero che la Titan Gold abbia presentato dei progetti alla Segreteria Industria. Se sì, si prega di allegarli alla risposta alla presente interpellanza
19. Se corrisponde al vero che la Titan Gold SpA abbia assunto n. 7 sammarinesi dalle liste di mobilità e collocamento. Se sì, quando e con quali mansioni.
20. Se la società Titan Gold Spa abbia usufruito di incentivi o defiscalizzazioni statali per l’apertura dell’attività
21. se gli organismi di controllo (Aif, Banca Centrale, Ucvae) siano stati, preventivamente al rilascio della licenza, contattati e informati in merito all’attività che le due società (Titan Gold Trade prima e Titan Gold SpA) avrebbero svolto a svolgere, e se siano stati rilasciati da parte di queste autorità dei pareri preventivi. Qualora non vi sia stata questa preventiva informazione, si chiede di sapere il perché.
22. Chi siano i soci delle società Titan Gold SpA e Titan Gold Trade
- Les capitaines-régents du rocher de Titan. Philippe Ridet, LE MONDE
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