David Oddone di L’Informazione di San Marino titola: Riciclaggio e immigrazione clandestina Titano coinvolto
L’indagine coordinata dal dott. Paolo Giovagnoli riguarda alcuni soggetti tra cui un cittadino cinese residente a Rimini ed è scaturita a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal Commissario della Legge Rita Vannucci, che indaga su un imponente trasferimento di denaro a favore di una società con sede ad Hong Kong e bonifici a favore di arabi e cinesi.
Nella stessa inchiesta la Procura di Rimini ha accertato che un cittadino tunisino titolare di un mandato fiduciario acceso presso la Finproject, già colpito da misura cautelare personale, pretendeva somme di denaro per gli ingressi in territorio italiano di extracomunitari i quali, grazie all’impiego fittizio nella sua ditta, ottenevano permessi di soggiorno.
Queste operazioni, rivelatesi fittizie, erano poste in essere al solo fine di eludere la severa normativa italiana in tema di immigrazione.
I flussi di denaro che l’uomo richiedeva, in parte venivano riversati nella fiduciaria Finproject di San Marino.