Mentre Francia (lista ‘Falciani’) e Germania hanno dovuto sborsare ragguardevoli somme per entrare in possesso di alcune liste di evasori
dalla Svizzera e
dal Liechtenstein, l’Italia, da San Marino le sta ottenendo con una ‘semplice’ rogatoria.
È di oggi la pubblicazione della prima parte della lista dei clienti della società finanziaria Smi (e, forse, della San Marino International Bank ) a seguito dell’invio dal Tribunale di San Marino del materiale sequestrato nell’ambito dell’indagine Amphora.
Si tratta di un elenco, quello della Smi (e, forse, SmiB) esplosivo in quanto a rilevanza dei nomi: ‘C’è il musicista Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. C’è Antonio Berloni, presidente dell’omonimo gruppo, insieme al fratello Marcello. C’è Adolfo Guzzini, presidente e Ad della Guzzini spa, e restando in famiglia c’è Mauro Guzzini, Ad della Teuco. C’è l’imprenditore marchigiano Giancarlo Morbidelli, fondatore dell’omonima casa motociclistica (poi convertita e ceduta) e padre dell’ex pilota di Formula 1 Gianni. C’è Sante Levoni, fondatore della Alcar Uno, re dei prosciutti, con tre dei suoi figli e con la responsabile amministrativa e finanziaria della società, Vanda Alessandria….
un grande immobiliarista romano, Valter Mainetti, che con la sua società Sorgente ha acquisito celebri grattacieli newyorkesi: prima il Chrysler (poi ceduto) e, recentemente, il Flatiron. Sempre tra i 1.170 nomi spunta quello di Matteo Melley, 50enne spezzino, avvocato civilista e presidente della fondazione Carispe.‘ (Gian Marco Chiocci e Massimo Malpica, Il Giornale)
Addirittura potrebbero emergere personaggi della malavita: ‘adesso, controllando i nomi attentamente, gli investigatori vogliono accertare i sospetti che hanno sempre avuto, e cioè verificare se tra gli “evasori” ci siano anche componenti della malavita organizzata che attraverso il Conte Pasquini avrebbero riciclato milioni di euro partiti dall’Italia e ripuliti a San Marino.‘ (Francesco Viviano di La Repubblica)
Leggi l’articolo di Gian Marco Chiocci e Massimo Malpica (con l’elenco dei clienti Smi), Il Giornale