La Repubblica di San Marino è appena stata tirata fuori dalla lista degli Stati per i quali, negli scambi, è richiesta una procedura rafforzata nella lotta al riciclaggio.
Il report relativo è pubblicato sul sito ufficiale dell’organismo.
Nella prima metà del 2010 la prima verifica degli ispettori dello stesso Moneyval direttamente a San Marino per accertarsi che la conformità degli ordinamenti agli standard previsti, venga confermata con l’applicazione reale degli stessi.
Va ricordato che la Repubblica di San Marino è precipitata nel
corso del 2008 alla pari dell’Azerbaigian per non aver ascoltato i richiami fatti dagli ispettori proprio a San Marino nel
marzo del 2007.
Già verso la metà del prossimo mese di Ottobre sarà il Gafi (l’organismo padre del Moneyval) a prendere nuovamente in esame gli ordinamenti sammarinesi.