Antonio Fabbri L’informazione di San Marino: Riciclaggio, condanna a 4 anni e 2 mesi. Disposta confisca fino a 688.300 euro / I denari, movimentati attraverso una società del Delaware
sono stati ritenuti frutto di truffa allo stato e frode fiscale
SAN MARINO Riciclaggio di denaro ritenuto frutto di frode fiscale, truffa ai danni dello Stato e reati contro il patrimonio. Reati presupposti commessi da altre persone con la collaborazione di una associazione a delinquere a capo della quale c’era tale Giovanni Barzago, condannato a luglio dello scorso anno a 13 anni e 4 mesi di reclusione. Per avere, secondo l’accusa mossa, trasferito e occultato i denari di provenienza illecita, è stato condannato ieri Giuseppe Pasinetti, 55enne di Bergamo accusato di aver prima portato e poi movimentato in banche sammarinesi complessivamente 688.300 euro.
Secondo le ricostruzioni dell’accusa i denari frutto di illeciti erano stati trasferiti attraverso una serie di società. (…)
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