Antonio Fabbri L’Informazione di San Marino: Riciclaggio, ex vicedirettore di Ecb condannato a due anni / La pena è stata sospesa. Condanna per il coimputato a due anni e 4 mesi Disposta confisca fino 65mila euro
SAN MARINO. Si è chiuso con la condanna per entrambi gli imputati il processo di primo grado a carico di Loris Zavoli, ex direttore di EuroCommercial Bank, e Filippo Bellinghieri, messinese, accusati di riciclaggio di una somma di 65mila euro provento, secondo quanto ricostruito dall’accusa, del traffico di stupefacenti. La giornata di ieri ha visto le conclusioni delle parti. I fatti Nel caso trattato la contestazione contenuta nel capo di imputazione era di riciclaggio di 65mila euro, versati in contanti nel 2010. I soldi, poi investiti in titoli, erano di provenienza illecita perché, seppure movimentati da presta- nome, Filippo Bellinghieri, erano in realtà di un altro Bellinghieri, Giuseppe ad oggi detenuto, autore del reato presupposto del riciclaggio: traffico di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito nel processo il vice direttore teneva contatti direttamente con Giu- seppe Bellinghieri ed era quindi consapevole della provenienza illegittima delle somme movimentate attraverso generiche procure che non imponessero di richiedere l’adeguata verifica. (…)
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