San Marino. “Grandi Magazzini”, maxi sequestro della G. di Finanza di Fano

SaAN MARINO. Denominata “Grandi Magazzini” l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Fano, coordinata dalla Procura pesarese che ha portato alla luce una maxi frode fiscale internazionale da 55 milioni di euro, tra Italia, Lettonia e Lituania, con il coinvolgimento di 12 società.

Con l’operazione ‘Grandi Magazzini’, la Guardia di Finanza di Fano, coordinata dalla Procura pesarese, ha sequestrato oltre 11,6 milioni di euro di beni e disponibilità finanziarie (conti correnti anche a San Marino, immobili e quote societarie) in base un decreto finalizzato a confiscare fino a oltre 15 milioni di euro. Per l’accusa, contestata a vario titolo, di associazione per delinquere, finalizzata all’evasione fiscale internazionale, gli investigatori hanno denunciato 11 persone. Per la Finanza, con triangolazioni commerciali tra il 2008 e il 2015, società straniere vendevano capi griffati a ditte italiane ‘schermate’ da altre società con fatture false, eludendo tributi, creando indebiti crediti Iva e alterando la concorrenza. [ANSA]

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy