RICICLAGGIO DENARO DEL CASO IMI-SIR CONDANNA PER L’EX DIRETTORE DI CARISP
Quattro anni e mezzo a Luca Simoni e a Bravi Tonossi. Quattro anni e un mese a Dollfus. Confisca complessiva per oltre 17,5 milioni L’accusa: “Evidente attività di occultamento” La difese: “Nessuna prova”. Già annunciato appello.
ANTONIO FABBRI Riciclaggio di denaro ritenuto frutto dalla corruzione in atti giudiziari del famigerato lodo Imi-Sir, tre condanne in primo grado. Questa la decisione del Giudice Roberto Battaglino che nel pomeriggio di ieri, dopo avere ascoltato la requisitoria del Procuratore del fisco, Giorgia Ugolini, e le arringhe dei difensori, ha emesso il proprio verdetto attorno alle 17. A dover rispondere dell’accusa contestata l’ex direttore di Cassa di Risparmio, Luca Simoni (foto), assieme a Gabriele Bravi Tonossi, commercialista e titolare effettivo di Lituis Investments Ltd e di DB Trade Limited, due delle società utilizzate per i passaggi di denaro contestati, e Filippo Luigi Ruggero Carlo Edoardo Dollfus De Volckersberg, finanziere e amministratore di DB Trade Ltd. (…)
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