Truffa milionaria ai danni della previdenza svedese, soldi sul Titano
Accusati di riciclaggio Un italiano residente a Malta e una imprenditrice scandinava Oltre 1,4 milioni di euro sotto sequestro
ANTONIO FABBRI Truffa milionaria ai danni dell’istituto di previdenza svedese e soldi riciclati sul Titano, un italiano e una svedese finiscono a giudizio. I fatti sono recenti e vedono operazioni milionarie che hanno visto denaro versato su conti correnti di BancaCis, intestati ad una società svedese, le cui operazioni sono state poi bloccate dalla stessa banca che, evidentemente fece partire la segnalazione all’Agenzia di Informazione finanziaria che, rilevate le anomalie ha trasmesso gli atti alla magistratura. Secondo le ricostruzioni dell’inquirente Antonella Volpinari, i due imputati, Michele Furlan, un 35enne originario di Trieste ma residente a Malta e Sara Louise Heléne Johansen Gergeo, 36enne svedese, per ostacolare l’origine illecita dei fondi hanno occultato su un conto corrente presso BancaCis denaro ritenuto frutto di reati tra i quali una truffa milionaria ai danni della previdenza svedese, appunto, oltre che frutto di ulteriori reati di riciclaggio. (…)
Articolo tratto da L’informazione
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