Corriere Romagna Rimini: Dallo scorso primo luglio sono stati eseguiti dal comando provinciale della guardia di finanza controlli su sette money transfert /
Terrorismo, “trovati” 13 sospetti /
Affitti in nero. La lotta ai furbetti del Fisco ha permesso di denunciare 9 persone
Non c’è solo la
lotta all’evasione fiscale,
o a chi si arricchisce
con il commercio irregolare
che tanti danni
arreca alle imprese oneste,
nell’attività che sta
impegnando tutti i reparti
della guardia di finanza
del comando provinciale
di Rimini. L’allerta
terrorismo, infatti,
che ha portato il comando
generale delle fiamme
gialle a predisporre
un nuovo articolato piano
di controlli mirati
sui servizi di rimessa di
denaro, per prevenire
condotte finalizzate all’utilizzo
dei circuiti di
pagamento alternativi
ai canali bancari per finalità
di riciclaggio di
soldi sporchi frutto di
attività illecite.
Dal 1 luglio sono stati
così eseguiti 7 accertamenti
su altrettanti
sportelli di money transfer,
che hanno permesso
di porre sotto controllo
operazioni di trasferimento
di denaro eseguite
da 13 persone i cui
nominativi ora sono al
vaglio delle autorità
competenti. (…)
lotta all’evasione fiscale,
o a chi si arricchisce
con il commercio irregolare
che tanti danni
arreca alle imprese oneste,
nell’attività che sta
impegnando tutti i reparti
della guardia di finanza
del comando provinciale
di Rimini. L’allerta
terrorismo, infatti,
che ha portato il comando
generale delle fiamme
gialle a predisporre
un nuovo articolato piano
di controlli mirati
sui servizi di rimessa di
denaro, per prevenire
condotte finalizzate all’utilizzo
dei circuiti di
pagamento alternativi
ai canali bancari per finalità
di riciclaggio di
soldi sporchi frutto di
attività illecite.
Dal 1 luglio sono stati
così eseguiti 7 accertamenti
su altrettanti
sportelli di money transfer,
che hanno permesso
di porre sotto controllo
operazioni di trasferimento
di denaro eseguite
da 13 persone i cui
nominativi ora sono al
vaglio delle autorità
competenti. (…)