Angelica Bezziccari – L’Informazione di San Marino: Import-export fittizio di 1 milione e 200mila telefonini per rivenderli sottocosto in Italia: denunciati manager Telecom /
Maxievasione per 155 Milioni di euro: sei società di San Marino coinvolte
Una maxi frode fiscale da 155 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Forlì, che ha denunciato sette individui con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata ad alcuni dirigenti della Telecom Italia. L’operazione è stata denominata Alter Ego, ed è stata coordinata dal Procuratore della Repubblica Sergio Sottani presso il Tribunale di Forlì e dal Sostituto Filippo Santangelo. Le indagini sono scaturite da una verifica fiscale nei confronti di una società forlivese che commercializza prodotti di telefonia. Tale azienda operava in un ben collaudato meccanismo fraudolento: attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento di sei società “sponda” con sede a San Marino e di 48 società italiane operanti con il ruolo di “filtro” e “cartiere”, metteva in atto operazioni pseudo-commerciali appositamente create al fine di sottrarre l’Iva in danno dell’erario. (…)
