Antiriciclaggio: sono ancora aperte e si chiuderanno il 7 ottobre 2013 le iscrizioni per il corso di alta formazione, organizzato dall’Università di Bologna e dalla Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione della Repubblica di San Marino, “L’Applicazione della Normativa Antiriciclaggio nel Sistema Bancario e Finanziario Nazionale e Internazionale”.
Il corso inizierà venerdì 8 novembre 2013 e si concluderà venerdì 20 dicembre 2013
presso l’Accademia delle Scienze di via Zamboni n. 31.
Il corso è finalizzato a fornire competenze in tema di lotta al riciclaggio a tutti coloro che sono tenuti ad adempiere professionalmente ai relativi obblighi normativi, quindi amministratori, sindaci, funzionari di banche, fiduciarie, finanziarie, trust companies, SIM, SGR e compagnie assicurative, nonché commercialisti, notai e avvocati. In dettaglio, i destinatari del corso sono sia soggetti collocati all’interno degli intermediari obbligati ai sensi delle normative antiriciclaggio, sia consulenti dei soggetti obbligati.
Il coinvolgimento della Segreteria di Stato all’Istruzione e all’Università della Repubblica di San Marino determinerà attenzione da parte dei docenti anche verso le tematiche del contrasto del riciclaggio internazionale tra Italia e San Marino, in particolare con riferimento agli oneri cui sono tenuti i soggetti sammarinesi ai sensi delle norme interne e agli obblighi che gravano sui soggetti italiani quando operano con soggetti sammarinesi in Italia.
Per altre informazioni e per i temi trattati leggi il comunicato