Antiriciclaggio, plauso dall’Europa
Nel Rapporto Moneyval i buoni risultati raggiunti anche nel contrasto al finanziamento del terrorismo
«Il Comitato Moneyval si è congratulato per gli importanti risultati raggiunti nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo». Lo fa sapere la segreteria di Stato alle Finanze comunicando che nei giorni scorsi è stato pubblicato il rapporto del Comitato che ha il compito di valutare l’implementazione degli standard internazionali da parte degli stati membri del Consiglio d’Europa, inclusa la Repubblica di San Marino. «In particolare – fanno sapere dalla Segreteria – tale ciclo di valutazione si è basato non solo sulla conformità della legislazione sammarinese alle 40 raccomandazioni Gafi, ma soprattutto sull’efficacia del sistema sammarinese nella pratica della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, efficacia valutata con riferimento alle attività e ai risultati conseguiti dalle principali istituzioni e uffici sammarinesi coinvolti (…)
Articolo tratto da Resto del Carlino
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