David Oddone di La Tribuna Sammarinese: Al vaglio degli inquirenti un conto corrente, un’agenda e le firme su libretti al portatore / L’indagine Chalet torna ad intrecciarsi col Titano / Già due anni fa Banca Centrale aveva dato corso ad una lunga ispezione che aveva messo in luce le anomalie
La miccia l’avevano accesa alcuni articoli di stampa nei quali in estrema sintesi si sollevavano dubbi sui controlli antiriciclaggio fatti sulle cassette di sicurezza. Da lì scaturì un’indagine del tribunale sammarinese che fra gli altri, andò a ‘sbirciare’ proprio nelle oltre cento cassette di sicurezza di Fin
Project, finanziaria che deteneva il 20% di Bcs.
Quest’ultima, tuttora commissariata, è stata acquistata nel 2012 da Asset Banca, quando ancora era in atto il commissariamento.
Fatto sta che da una delle cassette di sicurezza passate al setaccio, sarebbe uscita un’agenda con appunti e nomi di politici sammarinesi (…)
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