Patrizia Cupo di Corriere Romagna: Prosegue l’inchiesta sul “bancomat” dei politici: il tribunale chiede l’interrogatorio per rogatoria dell’ex responsabile dell’antiriciclaggio di Banca commerciale /
Conto Mazzini, caccia ai soldi da altre banche /
Provvedimento del giudice per cercare relazioni col libretto “Arrivederci” zeppo di 4 milioni di euro
(…) … da giorni, il Nucleo
antifrode della polizia
civile sta passando al
setaccio alcune banche
del Titano seguendo le indicazioni
del magistrato. I
libretti al portatore depositati
in Bcs e dai nomi più
disparati, considerati dagli
inquirenti “figli” di
quel “Mazzini” da cui attingevano
anche cinque
politici sammarinesi, non
sarebbero infatti mai stati
alimentati con contanti,
ma sempre con versamenti
provenienti da altre
banche e con assegni. Facile,
dunque, dovrebbe essere
riuscire a risalire ai
“benefattori ”. Ma l’inchiesta
è grande e i vortici
di denaro sono tanti e si
intrecciano tra di loro.
Per il momento si indaga
dunque solo per riciclaggio
e nessun politico è iscritto
nel registro degli
indagati, ma l’impressione
è che – visto che il magistrato
non ha ancora decretato
la chiusura dell’istruttoria
– si cerchi altro.
Di certo, l’origine dei soldi.
Se di riciclaggio si tratta,
è necessario ricercare
il reato presupposto a
monte del giro di denaro
che si ritiene sia stato “ripulito”. La via ipotizzata
potrebbe essere quella
della corruzione, ma su
questo la magistratura sta
ancora lavorando.
Leggi l’intero articolo pubblicato il giorno 22 settembre