Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino: Il governo prepara il “Piano d’azione Moneyval”
La valutazione del Moneyval era stata ritenuta dal governo positiva. Non potevano però essere ignorati i punti di criticità comunque rilevati che riguardavano la necessità di una maggiore efficienza nell’adeguata verifica, nella lotta al riciclaggio, nella presenza di banche dati aggiornate e complete, solo per citare alcune prescrizioni. Sta di fatto, quindi, che il governo ha preso in esame anche i punti che l’organismo del Consiglio d’Europa ha prescritto di migliorare. Così il 6 marzo scorso l’esecutivo ha approvato una delibera per stilare il “Piano d’azione Moneyval”. Si legge nella delibera: “Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio riferisce circa i seguiti da dare e le azioni da intraprendere dopo la pubblicazione, avvenuta il 24 novembre 2011, del Rapporto redatto dal Moneyval in seguito al 4° ciclo di valutazioni della Repubblica di San Marino. Al riguardo informa il Congresso di Stato che in data 12 dicembre 2011 e 13 gennaio 2012 si sono svolti incontri fra alcuni membri del Comitato per il Credito e il Risparmio (CCR) e della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale (CTCN), nel corso dei quali sono state prese in esame le criticità tuttora presenti, in modo particolare relativamente alle 7 Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) per le quali la valutazione espressa dal Moneyval è stata di solo parziale conformità agli standard. (…)
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