Stefano Elli di IlSole24Ore dà notizia di presunti rapporti fra Asset Banca (Repubblica di San Marino) ed Allianz Bank (Milano).
‘Un’ispezione di Banca d’Italia è in corso alla sede milanese di Allianz Bank.
Formalmente si tratterebbe di una verifica di routine. In realtà la presenza in sede di due ispettori esperti di antiriciclaggio (Salvatore Ricci e Gianfranco D’Ecclesis), fa supporre che al centro della verifica possano esservi rapporti tra alcuni promotori finanziari del gruppo, alcuni loro clienti e la banca sammarinese finita nell’inchiesta ‘ Re Nero ‘ di Forlì: la Asset Banca.
La ragione del collegamento? Gli uffici milanesi di RasBanck (questa la vecchia ragione sociale della rete), tempo fa erano già stati visitati dalla Squadra Mobile di Forlì per una richiesta di esibizione di documenti in ordine a un certo numero di operazioni di investimento con Asset non registrate in modo adeguato.
Fonti vicine alla compagnia negano ogni collegamento tra le due cose e fanno sapere di avere già adeguato i propri sistemi di compliance e controllo interno sulla base dei desiderata di Banca d’Italia. Inclusa un’intensa campagna di formazione dei circa 2mila promotori.‘