Sara Monaci di IlSole24ore: Inchiesta. Avanza il filone d’indagine sui conti a San Marino / Mps, per Baldassarri nuovo interrogatorio sulla banda del 5%/ Oggi i Pm di Siena sentono l’ex capo finanza
Maxi interrogatorio oggi a Siena. Gian Luca
Baldassarri, ex responsabile
dell’area finanziaria di Mps, in custodia cautelare in carcere da metà
febbraio, verrà ascoltato da pm senesi Antonio Nastasi, Aldo Natalini e
Giuseppe Grosso e dal procuratore del Canton Ticino Natalia Ferrara
Micocci. Prosegue dunque la collaborazione fra le due procure, che
insieme stanno seguendo la pista delle commissioni illecite applicate ai
prodotti finanziari strutturati sottoscritti dal Monte dei paschi,
attraverso cui si sarebbe arricchito un gruppo di manager interni ed
esterni alla banca.
(…)
Intanto prosegue la collaborazione anche tra Siena e San Marino, dove si
snoda un’altra parte dell’inchiesta sui manager infedeli e sulla
cosiddetta “banda del 5%”, di cui Baldassarri, secondo l’accusa, sarebbe
stato l’organizzatore.
A San Marino si troverebbe infatti il bottino di altri manager, ad
esempio di Alessandro Toccafondi, ex vice di Baldassarri nell’area
finanziaria di Mps, e di altri broker legati alla società Enigma, con
sede a Milano e Malta, con cui Mps realizzava parte delle triangolazioni
delle operazioni strutturate. Proprio a Toccafondi pochi giorni fa sono
stati sequestrati nella città del Titano 1,5 milioni.
Sia in Svizzera che a San Marino gli inquirenti stanno verificando le
ipotesi di riciclaggio. In particolare San Marino, secondo le
ricostruzioni, sarebbe il crocevia di una serie di passaggi di denaro,
nel tempo raccolto da un’unica società offshore, centrale per tutte le
operazioni illecite. Poi da questa società i fondi sarebbero stati
portati nella città del Titano, poi nella Repubblica di Vanuatu, per poi
rientrare di nuovo a San Marino; oppure direttamente a Vanuatu e quindi
a San Marino. (…)
Leggi l’intero articolo di Sara Monaci, IlSole24Ore, pubblicato dopo le 20
Da il Resto del Carlino 9 maggio 2013
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