L’Informazione di San Marino: Frode fiscale e riciclaggio, soldi passavano per il Titano / “Identificate e denunciate persone che consapevolmente si prestavano al lavaggio dei proventi illeciti”. Riciclati circa 6 mln
Le rotte del riciclaggio da Ravenna verso la Svizzera e San Marino. La Guardia di Finanza di Ravenna ha concluso una complessa indagine nel campo del riciclaggio di denaro proveniente da delitti di frode fiscale mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’attività investigativa ha condotto i militari della Guardia di Finanza ad eseguire perquisizioni e sequestri anche in altre regioni: Lombardia e Campania. Le Fiamme Gialle, partendo dagli imprenditori responsabili dei reati fiscali, sono riuscite ad identificare anche le persone che, consapevolmente, si prestavano al “lavaggio” dei proventi illeciti. (…)
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