Stefano Elli di IlSole24Ore fa il punto, dalle pagine di Plus 24, rubrica ‘Autogol‘, sugli Intrecci all’ombra del Titano, in riferimento a ‘la galassia Bcs‘, cioè il gruppo di finanziarie fiduciarie intrecciate con – la commissariata – Banca Commerciale Sammarinese.
In particolare si occupa della Finproject, in liquidazione coatta amministrativa (dr. Leopoldo Varriale), che della Bcs detiene il 17% circa. Finanziaria che – benché commissariata – è stata oggetto di una lunga
e difficoltosa perquisizione nei giorni scorsi, presenti il Commissario
della Legge Rita Vannucci ed il direttore dell’Aif, Nicola Veronesi.
Perquisizione allargata alla
adiacente Pradofin.
Scrive, fra l’altro Elli: Chi c’è fra i soci della Finproject?. Al 20% c’è Luca Bruscoli, presidente della Prado Fin (anch’essa perquisita). Ma soprattutto consigliere diplomatico per i rapporti del Titano con la Libia, come libico sarebbe l’80% del capitale della stessa Finproject.
Inoltre, secondo Elli, anche La Fingestus risulta avere avuto rapporti intensi con Banca Commerciale Sammarinese.
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Stefano Elli. Intrecci all’ombra del Titano
Si ricorda che la Fingestus, fiduciaria nella disponibilità di Marco
Bianchini, è al centro della indagine Criminal
Minds.
Bcs, la proprietà
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AZIONISTI >5% |
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| Quota % | Nome e Cognome/Denominazione | Paese di residenza |
| 34,3619% | Se.fi s.a. (30% ante 28-10-2011, data agg. libertas) |
SAN MARINO |
| 24,3496% | Trecentouno s.a. (39% ante 10-8-2011; 29,75% ante 28-10-2011, date agg. libertas) |
SAN MARINO |
| 24,034% | Biciesse s.a. (23%,ante 28-10-2011, data agg. libertas) |
SVIZZERA |
| 17,2545% | Finproject s.a. (8% ante 10-8-2011, 17,25 ante 28-10-2011, date agg. libertas) |
San Marino |
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