San Marino: i milioni del riciclaggio internazionale Claudio – Biljana. L’Informazione di San Marino

 Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino:  Milioni del riciclaggio internazionale attraverso la Clabi di Claudio e Biljana / Una galassia di società e rapporti bancari in Regno Unito, Gibilterra,
Cipro, Isole Vergini, Isole Marshall, Svizzera e naturalmente San
Marino. Interrogato ieri Andrea Della Balda in qualità di testimone

L’attività di riciclaggio internazionale che gli inquirenti hanno
ricostruito relativamente a Po- deschi, fa emergere notevole capacità in
questo campo e una rete di fiancheggiatori sui quali l’ex Segretario di
Stato poteva contare. Anche in questa circostanza l’ammontare delle
cifre movimentate è elevatissimo. Non è un caso che gli inquirenti
abbiano disposto nei confronti degli indagati sequestri di denaro o
utilità a loro direttamente o indirettamente riconducibili per ben 14
milioni di euro.

Nell’ordinanza che dispone il sequestro fino a questa
cifra una parte è dedicata proprio all’attività di Podeschi in questo
filone, non legato, almeno direttamente, all’utilità della contestata
associazione a delinquere per la quale è accusato assieme a Pietro
Silva
, Gilberto Canuti e Giuseppe Roberti.

Dell’attività di riciclaggio
inter- nazionale che faceva girare mi- lioni, Podeschi è accusato
assieme alla compagna, pure lei finita sotto custodia cautelare lunedì, e
a due soggetti greci, anche loro indagati per riciclaggio, Stefanos
Papadopoulos
e Stefanos Balafoutis
.(…)

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