San Marino è nella white list italiana in materia di antiriciclaggio. La segreteria Finanze e Bilancio in una nota specifica che “il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato il decreto, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che include la Repubblica di San Marino nell’elenco degli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 205 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi”.
La Segreteria di Stato
per le Finanze e Bilancio esprime soddisfazione per questo ulteriore
tassello a rafforzamento delle positive relazioni fra i due Stati e
che, nello specifico, rileva l’attuale adeguatezza della
cooperazione tra le omologhe autorità italiane e sammarinese, e in
particolare tra le rispettive Unità di informazione finanziaria e
delle forme di cooperazione amministrativa, compresa quella tra
autorità fiscali.
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