Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino: Milioni evasi e il nero sul Titano. Di mezzo imprenditori e societa’
Era tutto organizzato nei minimi dettagli, con l’ausilio
anche di consulenze di professionisti
del settore economico
e finanziario. Circostanze che
spingono la Guardia di Finanza
di Rimini a parlare addirittura
di “criminalità organizzata del
settore economico-finanziario”.
L’indagine muove dal commissariamento
di Carim e si ricollega
ad alcuni particolari emersi
dall’indagine “Re Nero” della
procura di Forlì.
I soggetti coinvolti
L’inchiesta coinvolge un imprenditore
riccionese, uno fanese,
un maresciallo della guardia
di finanza, società italiane e una
sammarinese. Il tutto per una
evasione fiscale milionaria da
parte dell’imprenditore riccionese
in Italia per un ammontare di
circa 2.100.000 euro. Significativa
è la circostanza che nessuno
degli indagati, fino al 2009, anno
in cui sono state accertate le irregolarità,
abbia mediamente dichiarato
redditi non superiori a
18.000 euro annui, a fronte delle
ingenti movimentazioni finanziarie
e patrimoniali riscontrate
alle fiamme gialle. Ma evasione
fiscale e fatture false si riscontrano
anche a San Marino tanto
che non è escluso che, anche in
Repubblica, possa aprirsi una
indagine su questo caso.
La custodia cautelare (…)