Gianluca Ferraris, Panorama, sotto il titolo ‘I furbetti di San Marino.
Indagati cinquanta imprenditori, ascoLtati i vertici delle tre principali banche italiane, 1 miliardo di euro sottratto al fisco… Le sorprese di un’inchiesta esplosiva’ riepiloga la indagine ‘Amphora’ portata avanti a Roma dal Pubblico Ministero Perla Lori.
‘Quello su cui la procura di Roma ha alzato il velo non è un caso isolato: è un sistema che, secondo l’accusa, è proseguito per quasi 10 anni consentendo a una quarantina di persone di nascondere al fisco italiano oltre 1 miliardo di euro….
Terminale dei movimenti, per le indagini, erano varie società attive fra Roma, Malta, Madeira e la Rocca del Titano. Si chiamano Amphora, Ilha Das Pontas, InterSmi, Vittoriosa, Iti Leasing e Iti Finanziaria e sono riconducibili a Enrico Maria Pasquini, ex ambasciatore di San Marino in Spagna e proprietario, attraverso la
San Marino Investimenti (Smi), anche della
(ex Banca del Titano), oggi
Smi Bank . L’istituto, uno dei più antichi del paese, era quasi al fallimento nel 2006 e fu salvato nel 2009 dalla Smi dopo un improbabile tentativo di
scalata guidata da Gianpiero Fiorani. ‘
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