San Marino. Nuova udienza del processo a Delia Duran e all’ex marito per riciclaggio

Processo alla modella e all’ex marito, nuova udienza. Sentito il vice direttore Aif

ANTONIO FABBRI – L’accusa è di riciclaggio nei confronti degli ex coniugi Marco Nerozzi, 60 anni bolognese, e Nusat Del Valle Perez Duran, meglio nota come Delia Duran, modella e attrice venezuelana di 33 anni, protagonista anche di reality show come “Temptation Island Vip” e “Grande Fratello”. Secondo l’accusa avrebbero occultato, trasferito e sostituito circa 2 milioni di euro ritenuti provento del reato di sfrutta- mento della prostituzione. Una serie di versamenti in dollari ed euro tra il 2010 e il 2012, attraverso bonifici, giroconti e assegni bancari. Denaro poi nuovamente trasferito a favore di quattro società ma anche di altre persone fisiche, su rapporti esteri degli stessi imputati e occultato fino all’aprile del 2017. Le movimentazioni sono state ricostruite ieri dal vice direttore dell’Aif, Alessandro Sberltati, sentito come testimone, che ha evidenziato come le operazioni siano state ritenute sospette, sia per gli importi, che per i versamenti in parte in contanti, sia per le causali. (…)

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino

Leggi l’articolo integrale di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 23

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