Un caso di riciclaggio in cui sarebbe coinvolta la Repubblica di San Marino è trattato da San Marino Oggi.
Il caso è emerso a Siena nella conferenza stampa in cui è stato illustrato il bilancio delle attività per l’anno 2009 della Guardia di Finanza.
‘Sul versante del riciclaggio di proventi illeciti di recente sono stati sequestrati 5 milioni di euro, frutto di reati associativi finalizzati alla truffa ed all’evasione fiscale e denunciati 11 responsabili. Coinvolta una società senese che per far fronte a difficoltà economiche ha presentato allo sconto presso diversi istituti di credito nazionali fatture false per circa 19 milioni di euro.
Grazie ad accertamenti bancari e rogatorie all’estero è stato scoperto che i proventi sono stati riciclati attraverso l’interposizione di società fiduciarie sammarinesi ed il supporto di una banca della Repubblica del Titano.
Rilevati inoltre: 10 milioni di euro per fatture per operazioni inesistenti, costi indeducibili per 15 milioni e redditi evasi per 7.‘